景旺电子(603228) - 景旺电子第四届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号:2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议之通知、议案内容于 2025 年 4 月 18 日通过书面、电话及电子邮件的方式 告知了公司全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式 召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 ...