中材节能(603126) - 中材节能股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-023 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有 限公司2025年第一季度报告》（公告编号：定2025-002）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于设立中材节能股份有限公司工程分公司的议案》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意聘任左大勇先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同，自本次董事 会审议通过之日起算。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次会议于 2025年4月28日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2025年4月23日发 至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8 名，实际参与表决 ...