东方通信(600776) - 东方通信股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十四次会议于 2025 年 4 月 17 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 27 日 在东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 8 人，以通讯方式通讯出席董事 1 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案和报告： （一）公司 2024 年度董事会工作报告 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-001 东方通信股份有限公司 （三）公司 2024 年财务决算报告 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 本报告需提交公司股东大会审议。 1 （四）关于 2024 年度利润分配的预案 表决结果：同意票 ...