光弘科技(300735) - 董事会决议公告

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-020 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、吴肯浩、汤新联以通讯 方式出席本次会议），全体董事均出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席 会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司 法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 ...