华立科技(301011) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-032 广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议的会议通知于 2025 年 4 月 25 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室八以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长 苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于公司《2025 年第一季度报告》的议案 董事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体 ...