ST易事特(300376) - 董事会决议公告

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-013 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。 本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长 何佳先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会 议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极 开展工作，保障公司规范运作 ...