陕天然气(002267) - 董事会决议公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-008 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送 达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场 会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表 决董事 11 名。董事郭娜女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式 进行表决。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）会计师及北京市康达（西安）律师事务所律 师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 第六届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 一、董事会会议召开情况 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 同意将该议 ...