迈瑞医疗(300760) - 董事会决议公告

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-006 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 于2025年4月25日9:50在江苏扬州以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月15日以 电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长李西廷先生主持。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人 数11人，其中董事徐航先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行， 《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。会计 ...