嘉益股份(301004) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 | 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 4 月 25 日以邮件方式发送。会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、吴志新先生、傅俊女士、张 昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 三、备查文件 （一 ...