周大生(002867) - 董事会决议公告

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-015 周大生珠宝股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日在深圳市华侨城洲际大酒店以现场与通讯结合方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯及电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会 应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长周宗文先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 现任独立董事陈绍祥 ...