周大生(002867) - 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

周大生珠宝股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第二次会议通知于2025年4月22日以通讯及电子邮件等形式送达全体独立董事， 会议于2025年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事4人，实际出席 独立董事4人。全体独立董事共同推举独立董事徐莉萍女士召集和主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。本次独立 董事专门会议发表相关说明及审核意见如下： 一、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 经认真审阅，基于独立判断，我们认为：董事会提出的关于2024年度利润分 配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年（2024—2026年）股东 回报规划》等相关规定，此次利润分配预案充分考虑了公司2024年度盈利状况、 经营发展规划以及股东投资回报等各方面因素，符合公司实际情况和长远发展规 划，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 ...