超研股份(301602) - 董事会决议公告

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-013 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在汕头市金砂路 77 号汕头市超声仪器研究所股份有限公司 101 会议室召开。此前公 司于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件、微信、电话等方式向全体董事发 出会议通知。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出 席的董事人数 1 人），独立董事郑慕强先生因在外出差无法亲自出席 会议，委托独立董事姚明安先生出席会议。公司监事会全体监事及部 分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李德来先生主持。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、 ...