吉电股份(000875) - 董事会决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-020 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2. 2025 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第三十一次会议在公司 会议室以现场会议方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 7 人。独立董事金华先生因 公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决；董事明旭东先 生因公无法出席，全权委托董事邓哲非先生代为表决。 4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议，公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2024 年度董事会工作报告 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2024 年度 董事会工作报告》。同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。 1 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公 司 2024 年度董事会工作报告》。 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第三十 ...