宝馨科技(002514) - 董事会决议公告

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-033 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于2025年4月14日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年4月27日（星期日） 下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事 9名，实际出席董事9名，其中董事张素贞女士以通讯表决方式出席本次会议。本 次会议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所 形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告内容详见公司《2024 年年度报告》中"管理层讨论与分析"和"公司治 理"章节的相关内容。 表决结果： ...