亚厦股份(002375) - 董事会决议公告

审计委员会 2025 年第一次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。 年报详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘 要刊登在 2025 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-011 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10 时在公司会议室以现场+通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式 通知各位董事。本次会议由董事长丁泽成先生主持，会议应参加董事 7 名，实际参加会 议董事 7 名，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会董 ...