埃斯顿(002747) - 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

第五届董事会独立董事专门会议第五次会议 会议决议 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第五次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议 于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由陈珩先生主持。本次会议的召 开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规以及《公司 章程》的规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，独立董事认为本次关联交 易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他 股东的利益，符合公司生产经营活动需要。公司与关联方之间有着良好的合作关 系，是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要，符合全体股东利益，不会 对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。同 意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，并同 ...