迈为股份(300751) - 董事会决议公告

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、口头和电话的方式发出。会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10：00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结合通 讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由 董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2025-009 苏州迈为科技股份有限公司 1、 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事刘跃华先生、赵徐 ...