光力科技(300480) - 董事会决议公告

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 光力科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电子邮 件和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9 点在公司航空港厂区 2 号楼 1 楼会议室以现场表决方式 召开，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名。会议由董事长赵彤宇主持。 董事会秘书兼副总经理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会 议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。会议合法、有效。经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理胡延艳女士所作 ...