恒基达鑫(002492) - 董事会决议公告

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-015 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以口头通知、电 话通知等形式发出，于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董 事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，形成如下决议： 一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通 过了《2025 年第一季度报告全文》 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2025 年第一季度报告做 出了保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 报 告 全 文 内 容 详 见 2025 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、会 ...