紫光股份(000938) - 董事会决议公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－018 紫光股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需经公司 2024 年度股东大会审议通过。 七、通过关于支付 2024 年度财务报告和内部控制审计费用的议案 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议，于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日在紫光大楼四层会议室召开。 会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限 公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过公司《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过公司《2024 年度董事会报告》 具体内容详见同日披露的《2024 年度董事会报告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需经公司 2024 年度股东大会审议通过。 三、通过公司《2024 年度财务决算报告》 表 ...