上海瀚讯(300762) - 董事会决议公告

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-010 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合我国《公 司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理胡世平先生所作的工作报告，认为 2024 年度公司 管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 管理层 2024 年度主要工作及经营成果。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2. 审 ...