掌趣科技(300315) - 董事会决议公告

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-013 北京掌趣科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，2025 年 4 月 25 日发 出会议补充通知，增加《关于补选独立董事的议案》。与会的各位董事均已知悉 与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际 出席会议董事 7 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度报告全文及 2024 年度报告摘要》 董事会认为公司 2024 年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 ...