致欧科技(301376) - 董事会决议公告

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-018 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 4 月 14 日以书面的方式通知全体董事，会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）下午 14:30 以现场结合通讯方式在线上召开，会议由董事长 宋川先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度 的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审 核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中 ...