一致魔芋(839273) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-058 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司 章程》有关规定，公司已编制完成《2025 年第一季度报告》。 具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-0 ...