键凯科技(688356) - 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-010 北京键凯科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决 方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席王云秀女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议并通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为公司 2024 年度监事会工作报告是根据相关法律、法规及规范性文件的要 求编制的，真实地反映了监事会 2024 年度的工作情况。本年度公司监事会召开了 5 次 会议，对公司重大决策和决议的形成 ...