超研股份(301602) - 监事会决议公告

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-014 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在汕头市金砂路 77 号汕头市超声仪器研究所股份有限公司 102 会议室召开。此前公 司于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件、微信、电话等方式向全体监事发 出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。会议由监事会主席卢泽媛女士主持，本次监 事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议 案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报 ...