明阳科技(837663) - 第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-039 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王美华女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与公司《2025 年第一季度 报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州） 股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二） ...