一致魔芋(839273) - 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-059 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司 章程》有关规定，公司已编制完成《2025 年第一季度报告》。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席万静女士 具体内容请详见公司于 2025 年 4 ...