金太阳(300606) - 2025-051 关于召开2024年度股东大会的通知

一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-051 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00； （2）网络投票时 ...