ST易事特(300376) - 关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-026 易事特集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议决议，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 以现场与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.会议召集人：公司第七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上 ...