中国天楹(000035) - 年度股东大会通知

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-17 中国天楹股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会第 十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 2025年6月10日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为：2025年6月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年6 月10日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证 ...