超研股份(301602) - 关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-017 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会；公司第二届董事会第八次会议审 议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开 已经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月20日（星期二）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间 的任意时间。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规 ...