埃斯顿(002747) - 关于召开公司2024年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 4. 会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-027号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十三次会议决议，公司决定召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： （3）公司聘请的律师。 7. 会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室 8. 股东参加现场会议，请携带相关证件或委托书原件，否则不能参加现场 会议。 网络投票 ...