上海瀚讯(300762) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-021 上海瀚讯信息技术股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"）现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十六次会议审议通过，决 议召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范 ...