联创光电(600363) - 关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-031 江西联创光电科技股份有限公司 关于聘任副总裁及变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长伍锐先生提名、董事 会提名委员会审核，董事会同意聘任周家禾先生为公司董事会秘书，任期自公司本 次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后） 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于聘任副总裁的情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁伍锐先生提名、董事会 提名委员会审核，董事会同意聘任邓惠霞女士为公司副总裁，任期自公司本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后） 邓惠霞女士具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，符合《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指 ...