光电股份(600184) - 北方光电股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

北方光电股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》及北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 《审计委员会实施细则》等有关规定，公司第七届董事会审计 委员会就 2024 年度工作情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 （二）2024 年 4 月 23 日，召开了审计委员会 2024 年第二 次会议，审阅了经会计师事务所审计的年度财务会计报表及出 具的公司 2023 年度审计报告，审阅公司 2023 年年度报告全文 及摘要、2024 年第一季度报告，并同意提交公司董事会审议。 公司第七届董事会审计委员会成员为独立董事李彬、独立 董事陈友春、董事张沛，其中独立董事李彬为召集人。2023 年 5 月 17 日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于 公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》，确定第七届 董事会审计委员会成员为独立董事李彬先生、独立董事陈友春 先生、董事张沛女士，召集人由具备会计专业资格的李彬先生 担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自 出席了全部会议 ...