奥普特(688686) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

广东奥普特科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》的有关规定，广东奥普特科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，认真履行了审计 监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》及《关于调整第三届董事会 专门委员会委员的议案》，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》，增选谢春晓先生为 第三届董事会独立董事。根据相关决议，公司董事会对第三届董事会审计委员会 委员进行调整，谢春晓先生接替张燕琴女士的委员职务。调整后，公司第三届董 事会审计委员会由陈桂林（主任委员）、邓定远、谢春晓组成。 报告期内，上述审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财会知识， 在监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公 ...