秦川物联(688528) - 第三届独立董事专门会议第二次会议决议

成都秦川物联网科技股份有限公司 第三届独立董事专门会议第二次会议决议 2025 年 4 月 28 日，成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届独立董事专门会议召开了第二次会议，公司的独立董事共 2 人，均亲自出 席本次会议，会前经独立董事一致同意推举任世驰先生担任独立董事专门会议召 集人和主持人，经审议会议通过决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 成都秦川物联网科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案是结合公司 2024 年度经营情况和公司利润分配的实 际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公 司法》《公司章程》有关规定，同意 2024 年度利润分配预案，并同意该议案经董 事会审议通过后提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议 案》 公司高级管理人员 2024 年度薪酬是根据公司所处行业、地区的薪酬水平并 结合公司实际经营情况，按其在公司担任的具体职务决定确认的，符合相关规定 及公司长远 ...