嘉元科技(688388) - 广东嘉元科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开了7次会议,历次会议均由 全体委员出席,会议审议并通过了如下议案: 广东嘉元科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章 程》《审计委员会议事规则》的有关规定,本着勤勉尽责的原则,积 极开展工作,认真履行审计监督职责。现将2024年度履职情况汇报如 下: 一、董事会审计委员会基本情况 在报告期内施志聪先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计 委员会委员职务。 为保障公司董事会及专门委员会的正常运行,公司于2024年2月 19日召开2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第十八次会议, 选举吴忠振先生担任公司独立董事、审计委员会委员职务,任期至公 司第五届董事会任期届满之日止。 截至报告期末,公司第五届董事会审计委员会由独立董事廖朝理 先生、独立董事张展源先生及独立董事吴忠振先生三名 ...