松霖科技(603992) - 关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司治理制度的公告

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-030 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消 监事会、修订<公司章程>及制定和修订部分公司治理制度的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《厦门松霖科技股份有限公司监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《厦门松霖科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《厦门松霖 科技股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 ...