仙鹤股份(603733) - 仙鹤股份2024年度董事会审计委员会履职报告

2024 年度董事会审计委员会履职报告 仙鹤股份有限公司 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》"）以及《仙鹤股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等相关文件的规定，我们 作为仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会成员认真、 规范履行审计委员会的职责，切实有效地监督和评估外部审计机构，指导公司内 部审计工作。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事吴仲时先 生、独立董事周子学先生与独立董事杨旭先生，其中主任委员（召集人）吴仲时 先生为会计专业人士，审计委员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及 《公司章程》的规定。 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...