华神科技(000790) - 2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法 律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的 态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的 合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司 2024 年度董事会主 要工作报告如下： 第十三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董 事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委 员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，规范高效审议通过了定期报告、 利润分配、向金融机构申请授信及提供担保等议案，为公司重大事项决策提供了 合规保障。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定，全体董事秉持认真勤 ...