龙源电力(001289) - 龙源电力集团股份有限公司第五届董事会2025年第2次独立董事专门会议决议

会议审议了 1 项议案。经表决，形成如下决议： 1. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司收购资 产业绩承诺期满减值测试情况的议案》 会议审阅了上海立信资产评估有限公司出具的《龙源电 力集团股份有限公司股权收购业绩承诺期届满减值测试涉 及的国电华北内蒙古新能源有限公司等八家公司股东全部 权益价值项目资产评估报告》和中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《关于收购资产相关标的资产减值测试 审核报告》，认可标的资产不存在减值迹象的结论。本次资 产减值测试符合中国证监会、深圳证券交易所、香港联合交 易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。因此同意将此议案提交董事会审议。 表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年第 2 次 独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（"公司"）第五届董事会 2025 年第 2 次独立董事专门会议（"会议"或"本次会议"） 于 2025 年 4 月 25 日召开。会议应出席独立董事为 3 人，实 际出席 3 人，会议由魏明德先生主持，会议的召集和召开符 合《公司章 ...