中国天楹(000035) - 内部控制自我评价报告

中国天楹股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中国天楹股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"）、《企业内部 控 制应用指引》（以下简称"应用指引"）和《企业内部控制评价指引》（以下 简称"评价指引"）等法律法规及我司内部控制制度的要求，我们在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1、内部控制评价范围 2024 年，公司进一步优化内控体系建设，为公司经营管理的合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展 战略提供了合理保障。公司通过定期或不定期风险检查、内部审计等方式对内 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，高级管理层负责组织、领导企业内部控制的 日常运行；公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 ...