紫光股份(000938) - 关于修订及新增公司治理制度的公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－027 紫光股份有限公司 关于修订及新增公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十 二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、制定及修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所 规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了 系统性的梳理修订并新增制定部分公司治理制度。 二、制定及修订情况 本次制定及修订的公司治理制度具体如下： 董 事 会 三、其他事项说明 2 、本次修订及新增公司治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。 2025 年 4 月 2 ...