志邦家居(603801) - 关于2025年日常关联交易预计的公告

志邦家居股份有限公司 新增 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 | 证券代码：603801 | 证券简称：志邦家居 | 公告编号:2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113693 | 债券简称：志邦转债 | | （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议，关联董事孙志 勇先生、许帮顺先生对本议案回避表决，公司非关联董事对本议案进行了表决， 并以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、、独立董事专门会议审议情况 经全体与会独立董事审议，公司与关联方发生经营方面关联交易，2025 年 度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是根据 日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。交易事项定 价公允，不存在 ...