志邦家居(603801) - 2024年董事会审计委员会履职报告

2024年董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《志邦 家居股份有限公司公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，志邦家居股 份有限公司（以下简称"公司"）公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监 督和核查职责。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由王文兵先生、胡亚南女士、纵飞先生三名委 员组成。其中，王文兵先生、胡亚南女士为独立董事，王文兵先生为会计专业人 士及审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会根据相关规定，积极履行职责，共召开了 7 次会议， 具体情况如下： （一）2024 年 3 月 1 日，审计委员会召开了第一次会议，听取了审计部 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划。 （二）2024 年 4 月 22 日，审计委员会召开了第二次会议，审议并通过了《关 于 2023 年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 202 ...