志邦家居(603801) - 志邦家居股份有限公司董事会议事规则（2025年4月）

志邦家居股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所股票上市规则》以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的 主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，均由董事会选举产生，其 中独立董事三名。 第六条 法律法规、公司章程规定不得担任公司董事的人员及被中国证 监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第七条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以 及其他未尽事宜追责追偿的保 ...