志邦家居(603801) - 2024年独董年度述职报告（胡亚南）

2024 年度独立董事履职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡亚南，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任中国建筑装饰协会厨卫工程委员会秘书长，现任中国建筑装饰协会住宅产业分会 秘书长，浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司董事。2024 年 8 月起任志邦家居股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会、 提名委员会委员。 （二）履职独立性情况 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对本人本年度履职独立 性进行自查。最近十二月内本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公 司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东附属 企业担任任何职务；非上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属且提供 财务、法律、咨询、保荐等服务人员；除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；也不存在 其他影响独立性的情况，能够独立履行职责。 二、年度履职情况 （一）参加会议情况 1、参加董事会及出席股东大会情况 | 姓名 | 参加董事会情况 | ...