北京利尔(002392) - 2024年度独董述职报告（梁永和）

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人梁永和作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积 极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见， 维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人梁永和，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，工学博士，教授，国 家重点实验室副主任，武汉科技大学教授，现任公司独立董事、濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司独立董事。 《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，根据公司实际情况，参与公司提名 候选人相关事项的讨论等，为公司聘任高级管理人员的科学决策起到了积极作用。 本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、 《审计委员会工作细则》等相关制度的 ...